Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 апреля 2023г. в 10.00 часов по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект».
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 703 голоса.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров: 20 224 голоса, что составляет 97.6863% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. О дивидендах.
4. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).
5. Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 224
Кворум (%) 97.6863
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 14 871 73.5314
ПРОТИВ 5 353 26.4686
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 224
Кворум (%) 97.6863
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 14 871 73.5314
ПРОТИВ 5 353 26.4686
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. О дивидендах.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 224
Кворум (%) 97.6863
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль Общества по результатам работы за 2022 год не распределять, оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества; дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 14 871 73.5314
ПРОТИВ 5 353 26.4686
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам работы за 2022 год не распределять, оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества; дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 224
Кворум (%) 97.6863
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль на выплату дивидендов акционерам не направлять; размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 14 871 73.5314
ПРОТИВ 5 353 26.4686
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прибыль на выплату дивидендов акционерам не направлять; размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 224
Кворум (%) 97.6863
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества по итогам 2022 года в следующем размере: Родионов М.Ю. – 175 000,00 руб., Юденичев А.А. – 115 000,00 руб., Прокудин В.Л. - 115 000,00 руб., Юденичев П.А. - 115 000,00 руб., Сырайев Д.А. - 115 000,00 руб. Вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества выплатить в денежной форме единовременно в срок до 01.06.2023г.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 20 224 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества по итогам 2022 года в следующем размере: Родионов М.Ю. – 175 000,00 руб., Юденичев А.А. – 115 000,00 руб., Прокудин В.Л. - 115 000,00 руб., Юденичев П.А. - 115 000,00 руб., Сырайев Д.А. - 115 000,00 руб. Вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества выплатить в денежной форме единовременно в срок до 01.06.2023г.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Избрание генерального директора Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 20 224
Кворум (%) 97.6863
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать генерального директора из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Юденичев Алексей Алексеевич 14 871 73.5314 5 353 26.4686 0 0.0000 0 0.0000
2. Юденичев Павел Алексеевич 0 0.0000 16 032 79.2722 0 0.0000 4 192 20.7278
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором Общества Юденичева Алексея Алексеевича.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Совета директоров Общества.»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 103 515
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 103 515
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 101 120
Кворум (%) 97.6863
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Родионов Михаил Юрьевич 18 470
2. Юденичев Алексей Алексеевич 18 705
3. Юденичев Павел Алексеевич 18 440
4. Прокудин Владимир Леонидович 18 440
5. Чугунов Александр Николаевич 300
6. Якупов Марат Ирфанович 0
7. Сырайев Дамир Анварович 26 765
8. Шайхаттаров Азат Шаукатович 0
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1) Сырайев Дамир Анварович
2) Юденичев Алексей Алексеевич
3) Родионов Михаил Юрьевич
4) Юденичев Павел Алексеевич
5) Прокудин Владимир Леонидович
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8. «Избрание ревизионной комиссии Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 16 056
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 15 705
Кворум (%) 97.8139
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Седова Надежда Семеновна 10 353 65.9217 5 352 34.0783 0 0.0000 0 0.0000
2. Кайнова Ирина Александровна 10 353 65.9217 5 352 34.0783 0 0.0000 0 0.0000
3. Мыльникова Елена Михайловна 10 353 65.9217 5 352 34.0783 0 0.0000 0 0.0000
4. Вафина Лилия Гайфулловна 5 352 34.0783 10 353 65.9217 0 0.0000 0 0.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Кайнова Ирина Александровна, Мыльникова Елена Михайловна, Седова Надежда Семеновна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение аудитора Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 20 703
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 224
Кворум (%) 97.6863
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Фирма Аудит» (ИНН 7325031043, ОГРН 1027301164362).» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 14 871 73.5314
ПРОТИВ 5 353 26.4686
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Фирма Аудит» (ИНН 7325031043, ОГРН 1027301164362).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1 от «17» апреля 2023г.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев
3.2. Дата 17.04.2023г.